——厦门市市场监管局查处美货贸易(深圳)有限公司销售假冒注册商标化妆品案解析
基本案情
2016年9月22日，厦门市市场监督管理局接到厦门海关缉私局转来的案源线索。举报称，厦门恒通花园某高层存有案值几百万元的走私化妆品，还有一大批涉嫌假冒商品。
经多次踩点摸排，2016年10月21日，执法人员在被举报地点发现大量无中文标识的化妆品，涉及纪梵希、海蓝之谜、科颜氏、祖玛珑、馥蕾诗、SK-Ⅱ等多个国际知名品牌，共计10款，案值初步估算超过300万元。
经查，当事人美货贸易(深圳)有限公司利用两家淘宝网店“美货贸易”和“名批发”销售国际知名品牌化妆品，网店电脑终端、货物收发地址均在厦门。
案件调查期间，当事人声称上述化妆品系从国外购进，但一直未能提供涉案化妆品的进口批文及真实合法有效的进口通关、检验手续或其他证明文件。
因案件涉及产品真伪鉴别，2016年11月21日，厦门市市场监管局委托涉案化妆品品牌权利人对产品真伪进行辨认。经权利人鉴别，扣押的化妆品大多为假冒注册商标商品。2016年12月2日，针对产品质量，厦门市市场监管局委托厦门市食品药品质量检验研究院进行检验，未发现有害物质。
定性及判决
当事人销售假冒注册商标商品的行为，已经达到《最高人民检察院公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定(二)》第七十条规定的刑事案件立案追诉标准，根据《商标法》第六十一条及《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》，厦门市市场监管局于2017年1月16日将案件移送厦门市公安局处理。
2016年11月，海蓝之谜商标权利人向南京公安机关报案。2016年12月28日，南京公安机关将当事人的实际负责人谢某等3人抓获。由于该案件与本案相关联，厦门市公安局于2017年1月24日将此案移送南京公安机关处理。
警方侦查结果显示，谢某从福建泉州，广东广州、深圳，上海，江苏镇江等多地购进原料、包装、标签等材料，雇人生产假冒国际知名品牌化妆品，同时大量购入假冒化妆品，然后通过淘宝网店将产品售往全国各地。厦门市市场监管局会同公安机关，共查获假冒纪梵希、海蓝之谜、科颜氏、祖玛珑、馥蕾诗、SK-Ⅱ等多个国际知名品牌化妆品的成品共4000余件，还取缔了4个分装经营场所。
2017年2月24日，谢某被南京市玄武区人民检察院批准逮捕。2017年9月28日，南京市玄武区人民法院以假冒注册商标罪和销售假冒注册商标商品罪判处谢某等人一年三个月至四年不等有期徒刑。
案件特点
(一)隐蔽性强，查证较难
此案案发地点位于住宅楼内，执法人员通过多次踩点摸排，确定案源线索准确可靠后，及时制定详细周密的行动方案方采取行动。
证据固定也是本案查处的一大难点。涉案产品主要通过淘宝平台对外销售，销量极大。当事人未做进货记录，无法确认已销售商品是否为侵权假冒商品，且当事人在调查期间对经营细节多次改口，甚至提供虚假书证给执法人员，导致证据固定难度加大。
(二)案情复杂，涉及面广
本案查获的假冒商品涉及法国、美国、日本的6个知名化妆品品牌，案值超300万元，商标权利人或授权单位分布国内外。从产品流向来看，当事人利用淘宝网店将产品售往北京、天津、上海、浙江、江苏、山西、海南等多省市。从管辖来看，当事人以公司名义从事销售行为，公司注册地位于深圳，案发地在厦门，当事人主张化妆品从国外进口，从深圳口岸入境，违法行为跨地域、跨部门，调查取证涉及海关、出入境检验检疫等多部门。
(三)违法犯罪行为错综复杂
本案当事人存在走私、未经批准进口、未经检验、商标侵权假冒等多个违法行为，涉及海关、出入境检验检疫、市场监管甚至公安等多部门，执法权交叉，管辖权界定较难。
经验做法
(一)重视案源，周密安排本案来源于厦门海关缉私局转来的群众举报。因举报的涉案金额巨大，为避免打草惊蛇，执法人员多次现场踩点摸排。本案是厦门市工商局承担化妆品监管职能后查处的一起重大案件。本案案情复杂，调查取证过程艰难烦琐，且有关化妆品的法律法规不健全，已有法规相对滞后，涉案违法行为界定存在模糊地带。厦门市市场监管局组建了专案组，召集骨干力量认真分析案情，严格依照法律法规和程序规定开展调查取证工作，并就定性不确定的情节及时与法规处和业务处室沟通。
(二)转变思路，主动出击
本案当事人的违法行为既涉及食药监领域化妆品职能，又涉及工商领域查处商标侵权行为的职能。在综合执法背景下，执法人员转变思路，双管齐下。为在有限时间内高效获取证据，执法人员克服时间紧、任务重的困难，奔赴省外多地调查取证，积极向其他部门核实证据材料；与国内外商标权利人沟通，要求他们尽快出具鉴别意见，有效推进了案件查办进程。
(三)行政司法有效衔接
获得案件线索后，厦门市市场监管局充分发挥两法衔接作用，及时与厦门警方对接，通报案情、深入交流、密切配合，成立共同侦办小组对案件进行调查。案件移送南京公安机关后，执法人员针对异地“两法衔接”中案件的通报机制、移送证据标准和移送程序等方面与南京警方进行了积极有效的探索，在情报共享、程序衔接、物品交接、信息反馈等方面及时沟通交流，为今后此类案件的办理提供有效经验。
□厦门市市场监督管理局 李惠子
相关链接
近年来，厦门市工商和市场监管部门不断加大知识产权保护力度，积极组织推进打击侵犯知识产权和制售假冒伪劣商品工作，以专项整治行动为突破口，组织开展了一系列保护知识产权专项执法工作，有效维护了权利人的合法权益和公平竞争的市场环境。
2009年1月1日至2018年5月31日，厦门市工商和市场监管部门共依法查处商标违法行为案件1751件，案值3509.28万元，罚没金额1927.78万元；依法查处侵犯注册商标专用权以及侵犯知名商品包装装潢和冒用他人企业名称、虚假表示等侵犯知识产权的不正当竞争行为案件183件，案值8058.59万元；依法查处侵犯商业秘密案件4件，案值29.52万元；依法移送公安部门追究刑事责任案件74件。
在商标保护工作中，厦门市市场监管局特别注重涉台商标保护，近年来先后组织开展了金门高粱酒、樱花轮胎、雷朋防爆膜等涉台商标专项整治。厦门市市场监管局商标处依托双打办，会同相关处室组织、部署全市性打击假冒金门高粱酒注册商标专项行动9次，并将该项工作纳入常态化监管。2015年12月29日，金门酒厂实业股份有限公司董事长向厦门市市场监管局赠送牌匾，以感谢该局在品牌保护、商标培育方面给予的专业支持。
□吴 霞
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